Diesem Zwiespalt sehen sich Unternehmensleitungen bei der Entwicklung und Implementierung eines Compliance Management Systems (CMS) immer wieder ausgesetzt. Sie müssen sich den Fragen stellen, ab wann ist das firmeneigene CMS überfrachtend, unwirtschaftlich, unübersichtlich und unverständlich für die Organisation und ab wann und in welchen Bereichen ist das implementierte CMS lückenhaft bzw. nicht ausreichend?

Nicht jede Branche hat sich den gleichen Herausforderungen zu stellen. Compliance und damit einhergehende interne und externe Regelungen differieren nach Branche, Land und Unternehmensspezifika. Die Herausforderung für die Unternehmensleitung bleibt jedoch, die geltenden und für die Unternehmung gültigen Regelungen zu kennen und die passenden risikomindernden Maßnahmen zu definieren und umzusetzen. Als Expertin in diesem Bereich unterstütze ich Sie bei dieser Aufgabe, in dem ich die bestehenden Compliance-Prozesse überprüfe, Risikoanalysen erstelle, geeignete Präventionsmaßnahmen entwickle und Sie bei der Implementierung unterstütze.

Sollten dennoch einmal Compliance-Verstöße eingetreten sein und forensische Untersuchungen notwendig werden, erstelle ich als zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität und Compliance gerichtlich verwertbare Gutachten zu den vorgefundenen, analysierten und bewerteten Fakten, um Transparenz zu vermitteln und notwendige Entscheidungshilfen zu geben.

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Leistungen

Wirtschaftskriminalität

Forensische Untersuchungen werden häufig bei Rechtsstreitigkeiten, Klagen, Prozessen und Anhörungen im straf- und zivilrechtlichen Bereich erforderlich. In diesen Fällen wird die systematische Suche, Analyse und inhaltlich-fachliche Bewertung von Informationen gefordert.

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Compliance

Die Nichteinhaltung von Regeln kann u.a. zu Gewinnrücknahmen, höheren Rechtsberatungskosten, Unternehmensstrafen, Reputations- und Vermögensschäden führen bzw. je nach Schwere des Vergehens zum Existenzverlust des gesamten Unternehmens. 

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